La SEC y la Justicia estadounidense pusieron la lupa sobre una presunta trama de fraude financiero, evasión impositiva y triangulación de fondos a través de sociedades offshore y proyectos de inversión en territorio argentino.

Las autoridades regulatorias y judiciales de Estados Unidos encendieron las alarmas en el sector financiero corporativo tras iniciar una investigación formal contra un prominente magnate y ex copropietario de la icónica franquicia de baloncesto Los Angeles Lakers. La pesquisa, encabezada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ), apunta a una compleja maniobra de ingeniería financiera con ramificaciones directas en la Argentina.

La maniobra bajo la lupa de la SEC

El expediente judicial sostiene que el empresario habría montado una red desregulada de fondos de inversión privados y sociedades pantalla para desviar activos no declarados, ablando valuaciones e inflando artificialmente retornos de capital.

Según el esquema detallado por las autoridades reguladoras norteamericanas, el mecanismo funcionaba en tres etapas principales:

• Captación y sobrevaluación: Levantamiento de capital privado prometiendo rendimientos extraordinarios respaldados por activos inmobiliarios y deportivos sobredimensionados.
• Triangulación offshore: Derivación de los fondos a través de un entramado de fideicomisos en jurisdicciones de baja tributación en el Caribe y Delaware.
• Inyección de capital no registrado: Inserción de las divisas en el mercado sudamericano mediante proyectos de desarrollo productivo y compra de tierras.

La conexión con la Argentina

El caso cobra especial relevancia local debido al volumen de activos que el magnate canalizó hacia la Argentina durante la última década. La Justicia estadounidense solicitó cooperación internacional para auditar cuentas bancarias y participaciones societarias en el país, centradas principalmente en tres rubros estratégicos:

«La hipótesis central de los fiscales norteamericanos es que se utilizaron emprendimientos agropecuarios, desarrollos inmobiliarios de lujo en Buenos Aires y activos energéticos en Vaca Muerta como vehículos para blindar y blanquear capitales no declarados ante el fisco de EE.UU.»

Asimismo, se investiga la participación de consultoras financieras locales que habrían facilitado la estructura operativa y el movimiento de divisas al margen de los registros oficiales.

Impacto de la investigación y embargos judiciales

Como primera medida cautelar, la Justicia de EE.UU. dictó el congelamiento de cuentas bancarias por más de 400 millones de dólares y dispuso restricciones para la transferencia de acciones ligadas al conglomerado del empresario.

Mientras los abogados defensores del magnate rechazan las imputaciones y aseguran que todas las transacciones se ajustaron a derecho, los organismos de control financiero en la Argentina iniciaron actuaciones preventivas para determinar posibles inconsistencias tributarias y societarias en el ámbito local.