Una investigación de LA NACION al descubierto revela que la entidad conducida por Claudio «Chiqui» Tapia utilizó al menos tres sociedades en el exterior para canalizar cobros internacionales. Documentos oficiales conectan a las firmas con gestores y organizadores de eventos bajo la mira judicial.

La investigación periodística y judicial en torno a los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de alto impacto. en un informe firmado por Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi, la detección de una nueva firma intermediaria registrada en Estados Unidos (CAE Services LLC) expone una red estructurada de empresas offshore utilizadas para percibir y distribuir los ingresos derivados de contratos comerciales internacionales.

Tres firmas offshore y la ruta de las comisiones

La documentación analizada por la Justicia y la prensa especializada demuestra la existencia de al menos tres sociedades extranjeras contratadas en distintos períodos para actuar como agentes de percepción de los contratos de patrocinio de la Selección argentina:

• TourProdEnter LLC y CAE Services LLC: Operativas en territorio estadounidense, figuraron de manera simultánea como agentes de cobro en acuerdos internacionales. Registros bancarios revelan transferencias directas sin justificación comercial ni factura asociada, como el envío de US$ 9.000 realizado por Global FC LLC a CAE Services LLC en agosto de 2025.
• El salto a la firma en Dubái: Recientemente, la AFA modificó de manera retroactiva su esquema de recaudación internacional desplazando a TourProdEnter (que cobraba comisiones del 30%) para designar a Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en mayo de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos sin antecedentes contractuales ni titulares públicos conocidos.
• Justificación de la AFA: La conducción de Viamonte argumentó de manera reiterada que la triangulación de fondos mediante agentes externos responde a la necesidad de afrontar de forma directa los cuantiosos gastos logísticos del seleccionado en el exterior en medio de las restricciones cambiarias vigentes en el país.

El reclutador de «prestanombres» y los nombres clave

El expediente saca a la luz el nexo con facilitadores y figuras del espectáculo nocturno utilizados como pantalla para la constitución de las sociedades:

• Juan Schreiber: Conocido en la escena porteña por sus desempeños como DJ u organizador de eventos nocturnos, Schreiber quedó identificado en las pesquisas como el nexo logístico para reclutar personas de escasos recursos o sin antecedentes financieros que figuraran como titulares formales de las sociedades intermediarias.
• Guillermo Scornik: Vinculado al armado societario, al ser consultado por LA NACION declinó brindar explicaciones sobre las firmas que integra, aduciendo brevemente que no debería encontrarse bajo investigación procesal.
• Salida en el área comercial: En medio del ruido mediático y la acumulación de requerimientos judiciales, el director comercial de la AFA, Leandro Petersen, confirmó que dejará formalmente su cargo tras la finalización del actual ciclo deportivo.

La reacción judicial y el frente legal de Tapia

La acumulación de giros financieros en el exterior agrava la situación procesal de las máximas autoridades de la AFA:

«La documentación analizada permite identificar el uso sistemático de intermediarios sin estructura operativa propia para desviar retenciones comerciales y eludir los controles cambiarios locales», consigna el informe de los fiscales intervinientes.

• Seis causas en paralelo: Claudio «Chiqui» Tapia enfrenta actualmente seis investigaciones judiciales conexas que van desde presunta evasión e irregularidades en la rendición de bienes hasta supuestas maniobras de lavado mediante agentes de recaudación internacionales.
• Inspecciones sobre la sede: A la disputa contractual se suma la controversia administrativa por el cambio de sede social a Pilar, mientras la entidad continúa declarando su domicilio legal histórico sobre la calle Viamonte ante sus socios del exterior.